Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Dirigido a

Aquellos sujetos obligados a recibir formación en prevención de Blanqueo de Capitales según la Ley 10/2010, de 28 de abril, Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo: empresas que comercien con bienes que tengan un valor unitario superior a los 15.000 €, joyeros, asesores fiscales, notarios, registradores, abogados, intermediarios en la concesión de préstamos o créditos, etc.)

Objetivos

Difundir las nuevas normas y obligaciones que incumben a las entidades que intervienen en los movimientos de capitales y a los profesionales y sujetos obligados a informar y custodiar y conservar la información relativa a estas operaciones.

Contenidos

MÓDULO I. Introducción.
1. Objetivos y Concepto.
2. Marco Normativo y Autoridades Competentes.
3. Sujetos Obligados y Obligaciones.

MÓDULO II. Medidas de Control Interno y Comunicación.
1. Medidas de Control Interno y Comunicación.
2. Órgano Control Interno y Comunicación.
3. Procedimientos Control Interno y Comunicación.

MÓDULO III. Identificación de clientes.
1. Política Expresa de Admisión de Clientes.
2. Identificación de clientes.

MÓDULO IV. Operaciones Sospechosas.
1. Concepto.
2. Detección.
3. Comunicación Interna.
5. Comunicación al SEPBLAC.

MÓDULO V. Otras Obligaciones.
1. Colaboración con el SEPBLAC.
2. Formación del personal.
3. Examen de los procedimientos y órganos de control interno y comunicación.
4. Deber de conservación.
5. Régimen Sancionador y Disciplinario.

CASO PRÁCTICO